El término “crimen de cuello blanco” describe un amplio gama de crímenes financieros, como los son la malversación de fondos y lavado de dinero. Algunos crímenes de cuello blanco son catalogados bajo las leyes criminales de Utah como delitos menos graves, pero muchos son catalogados como delitos graves, que son más serios y resultan en penalidades más severas. Además, algunos crímenes de cuello blanco violan estatutos federales, que pueden llevar a duras sentencias en un tribunal federal.
Si usted o un familiar fue acusado por malversación, lavado de dinero, u otros crímenes en Salt Lake City o en algún otro lugar en Utah, no espere otro día para buscar asistencia legal de parte de un experto y agresivo abogado de defensa criminal. El abogado de defensa Darwin Overson cuenta con más de 16 años de experiencia maneando cargos criminales a través de Utah, y provee consultas iniciales gratuitas. Llame a nuestras oficinas legales de inmediato al (801) 758-2287 para concertar su consulta gratuita.
Abogado Criminalista de Salt Lake City Manejando Cargos de Delitos Menos Graves y Delitos Graves
¿Fue Usted Acusado Por Malversación en Utah?
Penalidades Criminales por Robo de Identidad en Utah
¿Fue Usted Arrestado por Lavado de Dinero en el Condado de Salt Lake?
Haga Una Consulta Con Un Abogado de Utah, Experto En Crímenes de Cuello Blanco
Abogado Criminalista de Salt Lake City Manejando Cargos de Delitos Menos Graves y Delitos Graves
El término “crimen de cuello blanco” se remonta a finales de los años de 1930 y se refiere a los atuendos que los oficiales llevaban puestos. El término puede sonar antiguo, pero con la tecnología moderna, los arrestos por crímenes de cuello blanco se vuelven cada vez más prevalentes.
Mientras que los crímenes de cuello blanco son de tipo no violento, esto no significa que estos son asuntos triviales en los ojos de la justicia. En conjunto con las agencias federales como el FBI, y el IRS, los departamentos de policía de Utah monitorean fraudes y otros crímenes financieros, y las penalidades para un demandado que es convicto por este tipo de crimen son extremadamente severas. Entre otras consecuencias, una convicción puede llevar a multas financieramente debilitantes, encarcelamiento, y un expediente criminal permanente.
El abogado de crímenes financieros, Darwin Overson defiende a jóvenes y adultos en contra de muchos tipos de cargos criminales. Algunos ejemplos comunes de ofensas que son consideradas como crímenes financieros incluyen:
- Soborno
- Fraude de Tarjeta de Crédito
- Crimen Cibernético
- Fraude de Tarjeta de Débito
- Malversación
- Extorsión
- Falsificación
- Fraude a Tarjeta de Crédito
- Fraude de Identidad (Robo de Identidad)
- Intercambio de Información
- Robo de Propiedad Intelectual
- Lavado de Dinero
- Fraude Hipotecario
- Esquemas Ponzi
- Crimen Organizado
- Evasión de Impuestos
¿Fue Usted Acusado Por Malversación en Utah?
La malversación es un tipo de robo de propiedad, pero no todo robo a la propiedad es denominado malversación. Por ejemplo, sería imposible malversar un automóvil por la manera en que la ofensa es definida.
Una persona puede ser acusada por malversación cuando se les ha confiado el manejo de propiedad o dinero de otra persona, y ha tomado ventaja de dicha posición para robar (malversar) los recursos que le fueron confiados para obtener una ventaja económica. Para proveer una ilustración simple, si un extraño vacía su cuenta de banco, se trata de hurto, pero si su consultor financiero vacía su cuenta bancaria, se trata de malversación. La clave es que el malversador se encuentre en una posición de acceso y confianza.
En Utah, las penalidades por malversación dependen de las pérdidas que resultaron para la víctima. Estas penalidades pueden incluir lo siguiente:
- Delito Menos Grave Clase B
- Pérdida – Menos de $500
- Sentencia – Hasta 6 meses en cárcel
- Multa – Hasta $1,000
- Delito Menos Grave Clase A
- Pérdida – $500 – $1499
- Sentencia – Hasta 1 año en cárcel
- Multa – Hasta $2,500
- Delito Grave de Tercer Grado
- Pérdida – $1,500 – $4,999
- Sentencia – Hasta 5 años en prisión
- Multa – Hasta $5,000
- Delito Grave de Segundo Grado
- Pérdida – $5,000 o más
- Sentencia – Hasta 15 años en prisión
- Multa – Hasta $10,000
Además de enfrentar multas criminales, el acusado puede ser demandado por la víctima, o serle requerido pagar el triple de las pérdidas financieras sufridas por la víctima. Aún más, las penalidades antes mencionadas son específicas de Utah. Existen penalidades más severas resultantes de una convicción en una corte federal.
Penalidades Criminales por Robo de Identidad en Utah
El fraude de identidad, llamado también robo de identidad, es definido por el Código de Utah § 76-6-1102. Bajo este estatuto, una persona es acusada de robo de identidad cuando utiliza la identidad de otro individuo para obtener ganancia financiera de cualquier tipo. Robar o mal utilizar cualquiera de la siguiente información puede llevar a cargos por robo de identidad en Salt Lake City:
- Nombre
- O.B.
- Número Telefónico
- Dirección
- Número de Seguro Social (SSN)
- Número de Identificación de Empleado
- Firma
Un individuo comete robo de identidad cuando utiliza o intenta utilizar cualquiera de las antes mencionadas piezas de información con el propósito de obtener dinero, bienes de crédito, empleo, información médica, o “cualquier cosa de valor.” El robo de identidad puede ser clasificado como un delito grave de tercer o segundo grado, dependiendo de las pérdidas financieras de la víctima. Las penalidades se describen a continuación.
- Delito Grave de Tercer Grado
- Pérdida – Menos de $5,000
- Sentencia – Hasta 5 años en prisión
- Multa – Hasta $5,000
- Delito Grave de Segundo Grado
- Pérdida – $5,000 o más
- Sentencia – Hasta 15 años en prisión
- Multa – Hasta $10,000
¿Fue Usted Arrestado por Lavado de Dinero en el Condado de Salt Lake?
El lavado de dinero puede surgir de varios escenarios descritos en el Código de Utah § 76-10-1903. Por ejemplo, bajo el Código de Utah § 76-10-1903(1)(a), un acto es considerado lavado de dinero cuando un individuo “transporta, recibe, o adquiere… propiedad que es… procede de…actividad ilegal,” mientras “que sabe que la propiedad… representa el producto de alguna forma de actividad ilegal.”
Bajo el Código de Utah § 76-10-1903(1)(b), también es lavado de dinero cuando un individuo “lleva a cabo una transacción [mientras que] conoce que la propiedad involucrada en la transacción representa el producto de alguna forma de de actividad ilegal.”
Finalmente, puede haber un cargo por lavado de dinero bajo el Código de Utah § 76-10-1903(1)(c) cuando una persona conduce cualquier tipo de transacción financiera, mientras que sabe o conoce que la propiedad es producto de un crimen, si él o ella pretende promover el crimen (ej. promoción ilegal de apuestas y prostitución), disfrazar la naturaleza de la propiedad, o evadir el reporte de una transacción para esquivar el pago de impuestos.
Dicho de manera más simple, el lavado de dinero es un delito grave de tercer o segundo grado en Utah, dependiendo de los datos específicos del caso. Las penalidades por este tipo de crimen son descritas en la sección anterior sobre robo de identidad.
Haga Una Consulta Con Un Abogado de Utah, Experto En Crímenes de Cuello Blanco
Si usted o un ser querido fue arrestado por una ofensa financiera en Utah, las penalidades pueden ser severas. No solo una convicción puede llevarle a una encarcelación y miles de dólares en multas y restitución – puede destruir permanentemente su reputación profesional y carrera, especialmente si trabaja en la industria de la banca o la industria financiera.
No enfrente estos complejos y técnicos cargos criminales por su cuenta sin la representación legal experta de un abogado a su lado. Nuestras consultas son siempre confidenciales, y su consulta inicial es libre de costo. Servimos a los Condados de Salt Lake, Summit, Davis, Wasatch, Morgan, Rich, y más. Llame a las oficinas legales de Overson Law hoy al (801) 758-2287.
